| ماده |
اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی |
اقدامات |
| ۳ |
سازوکارهای اثربخش جهت محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی |
حاکمیت شرکتی اثربخش، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق ذینفعان، افشاء و شفافیت تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت و مسئولیت‌پذیری هیئت مدیره جهت هدایت راهبردی شرکت، نظارت اثربخش مدیریت به وسیله هیئت مدیره و پاسخگویی اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذینفعان صورت می‌پذیرد. |
| ۴ |
تحصیلات، تجربه و عدم محکومیت موثر اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل |
در راستای ماده قانون توسعه ابزارهای مالی و اصل ۴۴ قانون اساسی، اعضای هیئت‌مدیره شرکتهای اصلی گروه صنعتی ایرانخودرو از ترکیب مناسبی از افراد با تحصیلات مرتبط با حوزه فعالیت آن شرکت و همچنین داشتن عضو با تحصیلات مالی تشکیل شده است و تمامی اعضاء قبل از انتصابات از فرایند استعلام حراست و کمیته انتصابات گذشته‌اند که هرگونه سابقه کیفری آنها نیز بررسی شده است. در شرکتهای غیربورسی و اصلی ایرانخودرو، طبق موضوع تبصره‌های موجود در ماده۴، اکثریت بودن اعضای غیرموظف رعایت شده است که به نمایندگی از سهامداران انتخاب شده‌اند و همچنین رئیس هیئت‌مدیره هیچگونه مسئولیت اجرایی در شرکت مذکور ندارد و اعضای موظف و مدیران عامل نیز در دیگر شرکتها مسئولیت اجرایی ندارند. |
| ۵ |
تدوین و پیادهسازی اخلاق سازمانی در شرکت توسط هیئت‌مدیره |
اخلاق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی سازمانی در شرکت تدوین و پیادهسازی شده است. |
| ۶ |
رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران توسط هیئت‌مدیره |
رویه‌های اتخاذ شده جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران در شرکت شامل حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام، سهیم بودن در منافع شرکت و پرداخت به‌موقع سود سهام میباشد. |
| ۷ |
افشای معاملات با اشخاص وابسته |
معاملات با اشخاص وابسته به نحوه مناسب و با نظارت حسابرسان سازمان حسابرسی در صورتهای مالی و سامانه کدال افشاء میگردد. |
| ۸ |
استقرار کنترلهای داخلی و واحد حسابرسی داخلی |
اقدامات لازم جهت برقراری سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش و همچنین واحد حسابرسی داخلی مستقل با تشکیل جلسات ماهانه منظم و ارائه گزارشات جهت ارزیابی کنترلهای داخلی صورت می‌پذیرد. |
| ۹ |
تهیه و افشای گزارش کنترلهای داخلی توسط هیئت‌مدیره |
هیئت‌مدیره نتایج بررسی سیستم کنترلهای داخلی را طی گزارشی تحت عنوان “گزارش کنترلهای داخلی” در سامانه کدال افشا میگردد. |
| ۱۰ |
رعایت کلیه قوانین در خصوص دارندگان اطلاعات نهایی توسط هیئت‌مدیره |
با توجه به گزارشهای مالی، عملکرد هیئت‌مدیره، تغییرات شرکت، اطلاعات ثبتی شرکتها در مرجع ثبت شرکتها، صورتجلسات هیئت‌مدیره و غیره در زمان مناسب صورت گرفته است. همچنین سازوکار جهت افشاء به‌موقع و مناسب اطلاعات نهایی در نظر گرفته شده است. |
| ۱۱ |
تهیهی سازوکار مناسب جهت جمعآوری و رسیدگی به گزارشهای اشخاص |
هیئت‌مدیره نسبت به گزارشات ارجاعی توسط پرسنل، اشخاص و ارگانهای نظارتی حساس بوده و رسیدگی به گزارشات ارجاعی را در دستور کار قرار میدهد. |
| ۱۲ |
مبنای حقوق ومزایای اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد اجرایی |
مبنای حقوق و مزایای اعضاء غیرموظف هیئت‌مدیره براساس صورتجلسه مجمع سالیانه و اعضاء موظف و مدیرعامل براساس سیاستها و آییننامه‌های شرکت تعیین میگردد. |
| ۱۳ |
وظایف غیرقابل تفویض هیئت‌مدیره |
ماده ۱۳ بصورت کامل در شرکت رعایت شده است. |
| ۱۴ |
تشکیل کمیته‌های حسابرسی، انتصابات و ریسک تحت نظر هیئت‌مدیره |
تعداد اعضای کمیته انتصابات: ۳ نفر
تعداد اعضای کمیته حسابرسی: ۳ نفر
تعداد اعضای کمیته ریسک: ۳ نفر |
تعداد اقرارنامه ارائه شده:۱ فقره
تعداد اقرارنامه ارائه شده:۱
تعداد اقرارنامه ارائه شده: ۱ فقره |
| ۱۵ |
ارزیابی و افشای اثربخشی هیئت‌مدیره و … شرکتهای فرعی و وابسته توسط هیئت مدیره |
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردیده است. |
| ۱۶ |
اطلاع اعضای هیئت‌مدیره از الزامات مقرراتی و مسئولیتهای خود |
تعداد اعضای هیئت‌مدیره: ۵ نفر |
تعداد اقرارنامه‌های ارائه شده: ۵ اقرارنامه |
| ۱۷ |
طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط موثر با سرمایهگذاران توسط هیئت‌مدیره |
شرکت دارای بخش روابط سرمایهگذاران و امور سهام فعال و در دسترس میباشد. |
| ۱۸ |
تهیه منشور هیئت‌مدیره |
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردیده است. |
| ۱۹ |
مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را برعهده دارد |
گزارشات و اقدامات اجرائی در جلسات هیئت‌مدیره اعلام و به اطلاع هیئت‌مدیره میرسد. |
| ۲۰ |
تعیین یک دبیر برای هیئت‌مدیره |
هیئت مدیره با درنظر گرفتن ماده‌های ۲۰الی ۲۲( به همراه تبصره‌های مربوطه) دارای دبیر مستقل میباشد و سایر مفاد ذکر شده نیز توسط هیئت‌مدیره، بصورت کامل رعایت میگردد. |
| ۲۱ |
ویژگیهای مربوط به دبیر هیئت‌مدیره |
| ۲۲ |
مسئولیتهای مرتبط با دبیر هیئت‌مدیره |
| ۲۳ |
افشای اطلاعات مربوط به جلسات هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی |
تعداد جلسات هیئت مدیره در گزارش عملکرد هیئت مدیره در بورس افشا میشود و درخصوص سایر موارد عنوان شده، صورتجلسات کمیتهها در اختیار حسابرسان محترم قرار میگیرد. |
| ۲۴ |
تعیین دستور جلسات و ترتیب الویت طرح با نظر رئیس هیئت‌مدیره |
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردیده است. |
| ۲۵ |
قید نمودن نظر مخالف با تصمیمات هیئت‌مدیره در صورتجلسه |
مطابق دستورالعمل در صورت مخالفت و یا نظر متفاوت ذیل صورت جلسه قید میگردد. |
| ۲۶ |
نظاممند بودن فرآیند تصویب صورتجلسات هیئت‌مدیره |
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردیده است. |
| ۲۷ |
تایید مالکیت و یا وکالت سهامداران و اجازه ورود توسط هیئت‌مدیره |
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردیده است. |
| ۲۸ |
عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی گروه |
مفاد بند ۲۸ در مورد تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی در شرکت رعایت شده است. |
| ۲۹ |
افشای کلیه گزارشها و اطلاعات طبق قوانین و مقررات در مواعد مقرر |
کلیه گزارشات مطروحه طبق قوانین و مقررات افشاء گردیده است. |
| ۳۰ |
دعوت کتبی از حسابرس مستقل توسط ناشر در مجامع عمومی |
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردیده است. |
| ۳۱ |
زمانبندی پرداخت سود سهام |
زمانبندی پرداخت سود سهام بهگونهای میباشد که حقوق کلیه سهامداران حفظ گردد. |
| ۳۲ |
حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی |
مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردیده است.
. |
| ۳۳ |
اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس در مجمع عمومی |
| ۳۴ |
تعیین حق حضور اعضای غیرموظف، پاداش اعضای هیئت‌مدیره و … در مجمع عمومی |
| ۳۵ |
فراهم بودن فرصت کافی در مجمع عمومی به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت‌مدیره |
| ۳۶ |
الزامات مربوط به تغییر حسابرس مستقل |
در سال مالی مورد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تغییری نداشته است. |
| ۳۷ |
افشای اطلاعات بااهمیت هیئت‌مدیره در گزارشات تفسیری و عملکرد هیئت‌مدیره شرکت |
اطلاعات مربوط به ماده ۳۷ الی ۴۰ در گزارشات تفسیری مدیریت و فعالیت هیئت‌مدیره افشا میگردد. |
| ۳۸ |
افشای اقدامات در رابطه با اصول حاکمیت شرکتی در گزارشات تفسیری و عملکرد هیئت‌مدیره |
| ۳۹ |
افشای گزارش پایداری در گزارشات تفسیری و عملکرد هیئت‌مدیره |
| ۴۰ |
رعایت ابعاد افشای گزارش پایداری شرکت |
